ACFE.CFE-Law.v2026-07-06.q139
| 試験コード： | CFE-Law |
| 試験名称： | Certified Fraud Examiner |
| 認証ベンダー： | ACFE |
| 無料問題の数： | 139 |
| バージョン： | v2026-07-06 |
| 等級： | |
| ページの閲覧量： | 454 |
| 問題集の閲覧量： | 2479 |
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「220問、３０％ ディスカウント、特別な割引コード：JPNshiken」
- その他のバージョン
- 409 viewsACFE.CFE-Law.v2023-03-07.q37
- 質問一覧
- 質問1：以下の項目は、脱税に対する一般的な法的弁護手段ですが、例外は
- 質問2：以下のうち、従業員が雇用主の金庫から800ドルを盗むという現金...
- 質問3：裁判における専門家証人の証言の目的を説明しているのは、次のう
- 質問4：事業主であるレスリーは、会社の財務に関する税務情報を自国の税
- 質問5：資金サービス事業者（MSB）に関する以下の記述のうち、最も正確...
- 質問6：故意による精神的苦痛の付与というコモンロー上の民事上の不法行
- 質問7：次のうち、事業が実際に生み出す収入よりも多くの収入を帳簿に記
- 質問8：金融活動作業部会（FATF）の勧告で示されている、顧客との高額現...
- 質問9：XYZ社は、資金の不正流用を理由にフェイス氏を提訴し、損害賠償...
- 質問10：メアリーとキースは別々の国に住んでいる。メアリーはキースに対
- 質問11：IBCマニュファクチャリングは、国民が政府当局による不当な捜索...
- 質問12：医療従事者であるノラは、刑事裁判で医療詐欺の罪で有罪判決を受
- 質問13：国連の市民的及び政治的権利に関する国際規約（ICCPR）の下で、...
- 質問14：横領罪の刑事裁判の前に、モニークは自分に不利な証人に接触し、
- 質問15：以下のうち、適切な許可や登録なしに警備事業を運営していること
- 質問16：コモンロー法域における訴訟特権について、以下のうち最も正確な
- 質問17：ほとんどのコモンロー制度における証拠の認証に関して、次のうち
- 質問18：対立訴訟制度における裁判で、弁護士が専門家証人を証人席に呼び
- 質問19：金融活動作業部会（FATF）の勧告に記載されている、顧客との高額...
- 質問20：以下のうち、ホームセンターの元レジ係である被告人が、店から5,...
- 質問21：マネーロンダリングの手段としてのフロントビジネスに関する以下
- 質問22：資金サービス事業者（MSB）に関する以下の記述のうち、誤ってい...
- 質問23：ほとんどのコモンロー制度における証拠の真正性に関して、次のう
- 質問24：頭蓋内事件における控訴手続きに関する以下の記述のうち、最も正
- 質問25：国際証券監督者機構（IOSCO）に関する以下の記述のうち、正しい...
- 質問26：対立的な裁判管轄における刑事訴訟手続きおよび証拠開示に関して
- 質問27：たとえ政府職員が強制や賄賂によって捜索の同意を得たとしても、
- 質問28：カマラは、成文化された法律に基づいて各事件に裁判所が法律を適
- 質問29：コモンロー法域における刑事裁判の事実認定者に関する以下の記述
- 質問30：対立的な裁判管轄における刑事訴訟手続きおよび証拠開示に関して
- 質問31：A国とB国はどちらも、通貨の国境を越えた送金に関する金融活動作...
- 質問32：不正調査官のグラントは、雇用主の代理としてベアトリスの横領に
- 質問33：対立的な裁判管轄における刑事訴訟手続きおよび証拠開示に関して
- 質問34：以下の選択肢のうち、コモンロー法域でよく見られる民事訴訟にお
- 質問35：ほとんどの大陸法系において、刑事訴訟における事実認定者として
- 質問36：メアリーが合法的な手段を用いて、正当な控除や税額控除によって
- 質問37：________________は、従業員が雇用主の最善の利益のみを追求し、...
- 質問38：スレーター氏は破産管財人に任命されました。世界銀行の「効果的
- 質問39：ほとんどの国では、雇用主は従業員監視プログラムを実施する前に
- 質問40：XYZ社の経営陣は、社内イベントの会場選定を担当する従業員ラウ...
- 質問41：次の記述のうち、さまざまな種類の代替紛争解決について最も正確
- 質問42：証券業界における自主規制機関（SRO）について、次のうち最も正...
- 質問43：スリは、成文化された法律に基づいて各事件に裁判所が法律を適用
- 質問44：ルークはブレンダを横領で訴えた。彼は、裁判所が最終判決を下す
- 質問45：組織が個人情報の国境を越えた移転を正当化するための3つの基本
- 質問46：グレタは違法行為で得た資金を国内の銀行口座に預け入れました。
- 質問47：重要な事実の詐欺的な虚偽表示の主張を立証するために示さなけれ
- 質問48：同じ顧客が毎日カジノに来店し、口座に多額の現金を入金するが、
- 質問49：金融活動作業部会（FATF）の勧告で示されている、顧客との高額現...
- 質問50：ドッドは、民間企業ウェザーベーンに勤務する公認不正検査士（CF...
- 質問51：一般的に、起訴猶予合意の目的の一つとして挙げられるのは、次の
- 質問52：契約取引またはスキームが投資契約として分類されるために、以下
- 質問53：対立的手続きを用いる制度では、弁護士は相手方の証人が以下の点
- 質問54：エリスは破産を申請した会社に勤務しています。破産管財人がエリ
- 質問55：証券ブローカー・ディーラーが不適切な投資や投資戦略に関する推
- 質問56：ほとんどの法域における民事訴訟に関する以下の記述のうち、正し
- 質問57：米国在住のシンディは、前払い詐欺スキームを実行しています。こ
- 質問58：証拠品の保管管理記録を維持する主な目的は、
- 質問59：たとえ政府職員が強制や賄賂によって捜索の同意を得たとしても、
- 質問60：ドッドは、民間企業ウェザーベーンに勤務する公認不正検査士（CF...
- 質問61：内部調査中に従業員が持つ権利に影響を与える可能性のあるものは
- 質問62：問題となっている戦術が、その証拠がない場合よりも可能性が高く
- 質問63：刑事司法取引が認められている法域において、刑事司法取引が通常
- 質問64：ほとんどの対立型裁判制度における専門家証人の資格に関する以下
- 質問65：医療従事者であるノラは、刑事裁判で医療詐欺の罪で有罪判決を受
- 質問66：ランスは雇用主から現金を盗み、その資金を国内の銀行口座に入金
- 質問67：ある国の司法手続きにおいて、裁判官は事件の捜査を監督し、主に
- 質問68：複数の法域にまたがる当事者が関わる判決に関する以下の記述のう
- 質問69：マネーロンダリングの手段としてのフロントビジネスに関する以下
- 質問70：金融活動作業部会（FATF）の勧告に基づき、金融機関の顧客デュー...
- 質問71：対立型訴訟制度における証人尋問に関して、以下の記述のうち最も
- 質問72：資産の隠蔽が最も一般的に行われる詐欺の手口は、次のうちどれで
- 質問73：以下のすべては脱税に対する一般的な法的弁護手段ですが、例外は
- 質問74：企業刑事責任を認める法域において、企業が従業員の行為に対して
- 質問75：次のうち、貧困犯罪を立証するために証明しなければならない要素
- 質問76：故意による精神的苦痛の付与というコモンロー上の民事上の不法行
- 質問77：ビットコインなどのデジタル通貨に関する以下の記述のうち、最も
- 質問78：コモンロー法域における民事裁判に関する以下の記述のうち、最も
- 質問79：ナンシーは反対尋問で専門家証人として証言している。尋問者は、
- 質問80：コモンロー法域では、電子データの日常的な破棄を停止しなかった
- 質問81：経済協力開発機構（OECD）の国際ビジネスにおける贈収賄対策に関...
- 質問82：________の下では、受託者関係にある者は、同様の立場にある通常...
- 質問83：コモンロー法域における訴訟特権に関して、次のうち最も正確な記
- 質問84：ほとんどの法域における民事訴訟に関する以下の記述のうち、正し
- 質問85：資金洗浄の手段としてフロント企業を利用することに関する以下の
- 質問86：米国在住のイーサンはポンジスキームを運営している。このスキー
- 質問87：潜在的な取引先に対するデューデリジェンスを実施していた企業が
- 質問88：公認不正検査士（CFE）であるロバートは、調査中に収集した証拠...
- 質問89：コモンロー法域における訴訟特権について、以下のうち最も正確な
- 質問90：資金サービス事業者（MSB）に関する以下の記述のうち、誤ってい...
- 質問91：ラージは、従業員が合理的なプライバシーの期待を持つ場所や物品
- 質問92：証券業界における自主規制機関（SRO）について、次のうち最も正...
- 質問93：A国の政府は、金融機関に対し、顧客が1日に1万ドル以上を預金ま...
- 質問94：以下のすべては脱税に対する一般的な法的弁護手段ですが、例外は
- 質問95：証券規制の目的の一つは、市場の信頼を維持することである。
- 質問96：内部調査中に従業員が持つ権利に影響を与える可能性のあるものは
- 質問97：ほとんどの法域における民事訴訟に関する以下の記述のうち、正し
- 質問98：ほとんどの審問主義的な法域における専門家証人の資格に関する以
- 質問99：デイビスは上場企業であるワッカモー・ホームプレイスの従業員で
- 質問100：ある国の司法手続きにおいて、裁判官は事件の捜査を監督し、主に
- 質問101：利益相反の申し立てが代理人に対して訴訟の対象となる状況につい
- 質問102：ほとんどの国では、雇用主は従業員監視プログラムを実施する前に
- 質問103：アリソンは政府の請負業者で働いています。彼女は、雇用主が政府
- 質問104：政府は、不動産を賄賂として受け取ったとして、ある政治家を相手
- 質問105：サムソン社は、従業員が合理的なプライバシーの期待を持つ場所や
- 質問106：コーリーは、虚偽の納税申告書を提出したとして、怠慢による脱税
- 質問107：事業主であるレスリーは、会社の財務に関する税務情報を自国の税
- 質問108：ジャクソンは、外国に住むアリスに対して法的訴訟を起こす権利が
- 質問109：資金洗浄の手段としてフロント企業を利用することに関する以下の
- 質問110：クロードは雇用主から多額の現金を盗み、その資金を国内の銀行口
- 質問111：ジャクソンは、外国に住むアリスに対して法的訴訟を起こす権利が
- 質問112：以下の司法制度の例のうち、最も適切に大陸法系と説明できるのは
- 質問113：証券規制の目的の一つは、活発で競争的な市場を促進することであ
- 質問114：金融活動作業部会（FATF）の勧告は、各国に対し以下のすべてを行...
- 質問115：ビットコインなどのデジタル通貨に関する以下の記述のうち、最も
- 質問116：内部調査中に従業員が持つ権利に最も影響を与える可能性が高いの
- 質問117：企業が破産を申請する目的は、債権者からの救済を得て、財務状況
- 質問118：政府が陰謀を立証するために示さなければならない法的要素は、次
- 質問119：__________保険は、被保険者が従業員の不正行為や詐欺行為によっ...
- 質問120：ボブは高級車レンタル会社「ラグジュアリー・レンタルズ」を経営
- 質問121：資産の隠蔽が最も一般的に行われる詐欺の手口は、次のうちどれで
- 質問122：エリスは破産を申請した会社に勤務しています。破産管財人がエリ
- 質問123：弁護士と依頼人との間のコミュニケーションが弁護士秘匿特権によ
- 質問124：脱税スキームを実行する際、個人または企業は通常、次のうちどの
- 質問125：ほとんどのコモンロー法域において、証拠保全義務が始まる時期を
- 質問126：専門家証人の選任に関する以下の記述のうち、正しいものはどれで
- 質問127：刑事司法取引が認められている法域では、被告人の弁護人は一般的
- 質問128：次のうち、事業が実際に生み出す収入よりも多くの収入を帳簿に記
- 質問129：組織が内部不正による損失を回復する上で、以下のうちどれが役立
- 質問130：重要な事実の詐欺的な虚偽表示の主張を立証するために示さなけれ
- 質問131：アリシアは脱税の罪で起訴されました。アリシアは弁護の中で、税
- 質問132：経済協力開発機構（OECD）の国際ビジネスにおける贈収賄対策に関...
- 質問133：ラージは、従業員が合理的なプライバシーの期待を持つ場所や物品
- 質問134：弁護士のカルビンは、依頼人の一人であるカトリーナに、弁護士秘
- 質問135：金融活動作業部会（FATF）の勧告は、各国に対し以下のすべてを行...
- 質問136：次のうち、貿易を利用した資金洗浄スキームの例はどれですか？
- 質問137：クロードは雇用主から多額の現金を盗み、その資金を国内の銀行口
- 質問138：レイチェルは毎日、515,000ドルを超えるすべての通貨取引を政府...
- 質問139：司法手続きにおいて、訴訟当事者は主に裁判のための証拠収集に責