ACFCS.CFCS.v2024-12-09.q59

試験コード:CFCS
試験名称:Financial Crime Specialist
認証ベンダー:ACFCS
無料問題の数:59
バージョン:v2024-12-09
等級:
ページの閲覧量:226
問題集の閲覧量:2467
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質問一覧
質問1:大手製造会社で不正行為があったかどうかを調査して判断するため
質問2:あなたは、非公開企業がオフショアのダミー会社を通じて脱税して
質問3:組織の概要中に組織の金融犯罪対策の有効性を評価する際に考慮す
質問4:あなたは、ペイメント カード プロバイダーのコンプライアンス担...
質問5:金融機関のコンプライアンス責任者であるパテル氏は、制裁コンプ
質問6:あなたは、多国籍企業の金融詐欺を調査しています。調査の一環と
質問7:あなたは、ヘルスケア分野の大手上場企業の監査部門に所属してい
質問8:金融機関のコンプライアンス担当者であるスミス氏は、その機関の
質問9:あなたは金融機関のマネーロンダリング調査員です。ある事件のタ
質問10:A 社の代表であるボブは、X 国の国務省の代表と会い、同国での建...
質問11:Aさんは銀行Xに普通預金口座を持っています。5年後、Aさんは高リ...
質問12:制裁コンプライアンス調査中に、金融機関は、顧客の 1 社が制裁...
質問13:マネーロンダリングの統合段階を最も示唆する取引はどれですか?
質問14:あなたは、内部窃盗や横領により収益が失われていると考えている
質問15:あなたは、小売店チェーンのサイバーセキュリティ部門で働いてい
質問16:A社はニュージャージー州に拠点を置く金属産業の会社で、創業か
質問17:大手銀行は、商業ローンの 2,500 万ドルの債務不履行が詐欺であ...
質問18:ユー氏はシンガポールを拠点とする詐欺師で、過去数か月間、高利
質問19:大手上場海運会社の CEO は、自分が交渉した契約の一部が会社に...
質問20:ある国際建設会社が、中央アジアのある国で水力発電システムの再
質問21:ある銀行のマネー ロンダリング管理担当者は、銀行内に、口座に
質問22:御社は、大企業の複雑な社内不正事件の調査を依頼されました。調
質問23:東ヨーロッパのサイバー犯罪組織は、顧客のクレジットカード情報
質問24:X 氏は、ヨーロッパの企業がラテンアメリカに事業を拡大するのを...
質問25:ある金融機関は複数の管轄区域で事業を展開しており、世界各地の
質問26:多国籍銀行のコンプライアンス アナリストである Lee 氏は、新規...
質問27:制裁コンプライアンス研修セッション中に、従業員が制裁リストに
質問28:重大な民事詐欺事件で資産の所在を特定し回収するために、A 社が...
質問29:大手金融機関は、分析および調査サービスと投資管理サービスの両
質問30:クレジットカード会社は最近、詐欺師が盗まれた身元や合成身元を
質問31:あなたは、リスト方式を使用して前提犯罪を特定するマネー ロン
質問32:マネーロンダリングの配置段階の例となるシナリオはどれですか?
質問33:A社の従業員が交通事故で負傷し、X国の政府所有の病院に緊急搬送...
質問34:あなたの依頼人は、亡くなった男性の家族です。家族は、父親 (故...
質問35:あなたは、建設資材メーカーでの内部不正疑惑の調査を依頼された
質問36:内部監査員が米国の大手企業の販売実績と記録の品質保証レビュー
質問37:多くの IT ユーザーは、職務を実行するために特権ユーザー権限を...
質問38:企業内の財務状況の悪化について調査するよう依頼されました。 (...
質問39:ジェームズ・シーファーロンはリンダ被害者の ATM カードと PIN ...
質問40:被保険者の政府提供の健康保険請求の年次レビューを通じて、申請
質問41:あなたは、組織内で不正リスク評価の更新を担当する学習チームを
質問42:銀行は、弁護士、会計士、会社設立代理人など、複数の異なるゲー
質問43:あなたは、マネーオーダーの販売と換金、電信送金サービスも提供
質問44:あなたは、自国の高齢者をターゲットにした数百万ドル規模のポン
質問45:あなたは金融業界規制当局の検査官です。あなたが担当する小規模
質問46:あなたの建設会社は、X 氏を雇用して国内でコンサルティング サ...
質問47:コンプライアンス責任者(または多国籍銀行)として、顧客データ
質問48:Old Stuff Inc は高級アンティークディーラーで、世界中の顧客を...
質問49:ジョンは数年前に不動産を購入しました。不動産記録によると、2
質問50:バーゼル委員会の顧客デューデリジェンス文書によれば、顧客の最
質問51:XYZ 銀行は、貿易金融業務のリスク評価中に、所有権構造が不明瞭...
質問52:金融機関は、投資助言サービスのリスク評価の一環として、顧客の
質問53:スミス氏は ABC コンサルティング サービスという名前で事業を登...
質問54:金融機関は、顧客オンボーディング プロセスのリスク評価中に、
質問55:Phillips Importers LLC は、ジョン・フィリップス氏が所有する...
質問56:銀行 A は、別の国にある銀行 B から電信送金を受け取ります。銀...
質問57:あなたは最近、大手国際銀行に新しい制裁アナリストとして採用さ
質問58:貴国は、スイスから、貴国内務省の調達部長である人物 A が、平...
質問59:あなたは地方銀行の詐欺対策部門のマネージャーです。3 日間の週...