ACAMS.CAMS.v2020-03-11.q110
| 試験コード： | CAMS |
| 試験名称： | Certified Anti-Money Laundering Specialists |
| 認証ベンダー： | ACAMS |
| 無料問題の数： | 110 |
| バージョン： | v2020-03-11 |
| 等級： | |
| ページの閲覧量： | 143 |
| 問題集の閲覧量： | 1187 |
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- 質問15 第3回欧州連合マネーロンダリング指令によると、著名な職を離れ
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- 質問17 2005年に追加されたFATFのマネーロンダリング用語「Cuckoo Smurf...
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- 質問19 地元の小さな銀行のコンプライアンス・オフィサーは、長年の口座
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- 質問21 米国外の銀行は、顧客が述語犯罪に関与している場合、そのコルレ
- 質問22 マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを組織の文化
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- 質問24 健全な顧客デューデリジェンスプログラムの3つの要素は何ですか
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- 質問26 新しいビジネス顧客向けに銀行口座が開設されます。この事業は5
- 質問27 金融機関は、顧客の住宅ローンを開きます。ローンのその後の内部
- 質問28 保険業界でマネーロンダリングで最も頻繁に発生するイベントはど
- 質問29 金融機関は、ローンを返済するための大量の大規模な通貨預金の結
- 質問30 電子送金の使用に関連するマネーロンダリングの3つの指標は何で
- 質問31 コンプライアンス担当者は、金融アクションタスクフォースの加盟
- 質問32 コンプライアンス担当者は、コルレス銀行関係をカバーする手順を
- 質問33 米国に支店を持つ外国銀行向けのマネーロンダリング防止プログラ
- 質問34 合理的なリスクベースのアプローチを実装する場合、会社の潜在的
- 質問35 顧客は10年間、地元の信用機関で口座を開設しています。アカウン...
- 質問36 コンプライアンス担当者は、従業員オリエンテーション中に銀行の
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- 質問41 定期的な口座の確認時に、マネーロンダリング調査員は、地元の自
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- 質問43 オフショア管轄の銀行が、新しいコルレス銀行関係の開設について
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- 質問51 金融機関は、新しいオンライン顧客を受け入れます。顧客が受け入
- 質問52 小規模コミュニティバンクのコンプライアンスオフィサーは、既存
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- 質問60 ビジネスマンが、ヨーロッパのプライベートバンクに番号または別
- 質問61 2012年の米国当局とのHSBCの和解で実証された、マネーロンダリン...
- 質問62 個人投資会社または民間投資会社（PIC）で最も一般的なリスクは...
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- 質問64 A国の国際プライベートバンクのジュニアアカウントマネージャー
- 質問65 機関が特定のアカウントに関してSTRを提出する場合、その機関は...
- 質問66 マネーサービスビジネス（MSB）がマネーロンダリングのリスクが...
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- 質問68 法執行機関から記録または文書の提供を要請された場合、金融機関
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- 質問70 顧客は、長期的な投資目標を定めて、複数の受益者の代わりにブロ
- 質問71 マネーロンダリング防止の専門家は、最近公認されたオフショア金
- 質問72 銀行または他の預金受入機関が関与するマネーロンダリングの統合
- 質問73 近年、ゲートキーパーがマネーロンダリングを支援する可能性に対
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- 質問75 機関が特定のアカウントに関してSTRを提出する場合、機関はどの...
- 質問76 過去6か月間、厳格な秘密保持法の管轄下にある企業への送金が警
- 質問77 マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを組織の文化
- 質問78 四半期ごとのレビューは、通貨報告の基準を設けた管轄区域にある
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- 質問80 マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
- 質問81 AMLのポリシーと手順には、どのような種類のものを組み込む必要...
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- 質問83 コレスポンデントバンキングに関するウォルフスバーグの原則に従
- 質問84 相互法的扶助条約（MLAT）が国際協力の入り口であるのはなぜです...
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- 質問87 すべてのマネーロンダリング防止プログラムに一般的に必要な要素
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- 質問92 調査ソースとしてインターネットを使用するときに最も価値がある
- 質問93 オフショア管轄の銀行が、新しいコルレス銀行関係の開設について
- 質問94 クライアントがマルチレベルマーケティング会社の銀行口座を開設
- 質問95 金融機関は、ビジネスの性質と目的、およびその正当性をどのよう
- 質問96 会計士がマネーロンダリングに一般的に使用する3つの方法はどれ
- 質問97 プライベートバンクのコンプライアンスオフィサーは、銀行が仲介
- 質問98 AMLコンプライアンスオフィサーは、国連安全保障理事会によって...
- 質問99 マーケティング部門は、重要な公的地位にある個人を対象としたビ
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- 質問103 特定のオフショア管轄区で設立された信託は、次の理由のうちどれ
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- 質問105 「プライムマネーロンダリングの懸念」として国を設計すると、米
- 質問106 規制機関がマネーロンダリング調査で国際的な支援を必要とする場
- 質問107 大規模機関のマネーロンダリング防止スペシャリストは、組織全体
- 質問108 預金受入機関を通じてマネーロンダリングを行う方法は、国際貿易
- 質問109 生命保険事業との関係で、第三欧州指令は、取引関係が確立された
- 質問110 前週に完了した監査により、プライベートバンキングの顧客が年初