ACAMS.CAMS.v2020-03-11.q110

試験コード:CAMS
試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists
認証ベンダー:ACAMS
無料問題の数:110
バージョン:v2020-03-11
等級:
ページの閲覧量:383
問題集の閲覧量:8392
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質問一覧
質問1:銀行が包括的かつ効果的な銀行秘密法/マネーロンダリング防止(B...
質問2:金融行動タスクフォース(FATF)スタイルの地域団体は、メンバー...
質問3:Wolfsberg Principlesに従って、コルレス銀行の疑わしい活動を監...
質問4:顧客は10年間、地元の信用機関で口座を開設しています。アカウン...
質問5:オフショア会社は、別々の管轄区域にある4つの同等のパートナー
質問6:金融機関の部門のマネーロンダリング防止担当者は、毎月自己評価
質問7:新しい口座を開設する新しい顧客に関して、金融機関が検討すべき
質問8:骨in品の取引はマネーロンダリングに役立ちますか?
質問9:銀行のコンプライアンス・オフィサーは、取締役会の議長の個人口
質問10:米国特定不法行為(SUA)についてのどの記述が真実ですか?
質問11:エグモントグループは、
質問12:エグモントグループの主な目的は何ですか?
質問13:FATF 40勧告では、AMLの取り組みの焦点が金融機関を超えて拡大さ...
質問14:金融機関は、ローンを返済するための大量の大規模な通貨預金の結
質問15:第3回欧州連合マネーロンダリング指令によると、著名な職を離れ
質問16:マネーロンダリングとテロ資金調達の避難所には、通常どのような
質問17:2005年に追加されたFATFのマネーロンダリング用語「Cuckoo Smurf...
質問18:金融機関のマネーロンダリング防止の専門家は、2004年以降、特定...
質問19:地元の小さな銀行のコンプライアンス・オフィサーは、長年の口座
質問20:金融機関が再編成されており、マネーロンダリング防止担当者は営
質問21:米国外の銀行は、顧客が述語犯罪に関与している場合、そのコルレ
質問22:マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを組織の文化
質問23:新入社員を採用するとき、将来の従業員が適切に審査されるように
質問24:健全な顧客デューデリジェンスプログラムの3つの要素は何ですか
質問25:マネーロンダリングの傾向に関連するマネーロンダリング防止の専
質問26:新しいビジネス顧客向けに銀行口座が開設されます。この事業は5
質問27:金融機関は、顧客の住宅ローンを開きます。ローンのその後の内部
質問28:保険業界でマネーロンダリングで最も頻繁に発生するイベントはど
質問29:金融機関は、ローンを返済するための大量の大規模な通貨預金の結
質問30:電子送金の使用に関連するマネーロンダリングの3つの指標は何で
質問31:コンプライアンス担当者は、金融アクションタスクフォースの加盟
質問32:コンプライアンス担当者は、コルレス銀行関係をカバーする手順を
質問33:米国に支店を持つ外国銀行向けのマネーロンダリング防止プログラ
質問34:合理的なリスクベースのアプローチを実装する場合、会社の潜在的
質問35:顧客は10年間、地元の信用機関で口座を開設しています。アカウン...
質問36:コンプライアンス担当者は、従業員オリエンテーション中に銀行の
質問37:マネーロンダリングスキームに参加している弁護士に関連している
質問38:複数の国を含むマネーロンダリング調査を支援する2つの要因はど
質問39:A国の国際プライベートバンク内のジュニアアカウントマネージャ
質問40:金融機関の従業員の内部調査を実施する際に調査資料を開示から保
質問41:定期的な口座の確認時に、マネーロンダリング調査員は、地元の自
質問42:Financial Action Task Force 40 Recommendationsによれば、法人...
質問43:オフショア管轄の銀行が、新しいコルレス銀行関係の開設について
質問44:管轄当局による継続的なクライアントの活動の調査中に、コンプラ
質問45:銀行Aは国Aにあります。 国Bにある銀行Bからの電信送金は銀行Aに...
質問46:小規模な民間銀行の取締役会は、経営者に対し、個人のプライバシ
質問47:不十分なコントロールのオンラインバンキングシステムを通じてマ
質問48:銀行の最高経営責任者の妻が所有する口座に疑わしい取引報告が提
質問49:マネーロンダリングの財務段階は次のうちどれですか?
質問50:マネーロンダリング防止の専門家は、いくつかの疑わしい取引報告
質問51:金融機関は、新しいオンライン顧客を受け入れます。顧客が受け入
質問52:小規模コミュニティバンクのコンプライアンスオフィサーは、既存
質問53:金融行動特別委員会が非協力国および準州リストから管轄権を削除
質問54:小規模銀行のマネーロンダリング防止の専門家は、麻薬の売人が活
質問55:価値の高い商品のディーラーはどのようにしてマネーロンダリング
質問56:エンティティに対して国際制裁が課されるのはどのような根拠です
質問57:コンプライアンス担当者は、人気のある金融商品の潜在的に重大な
質問58:Financial Action Task Force 40の勧告によると、顧客のデューデ...
質問59:ファイナンシャルアクションタスクフォースによる情報収集を支援
質問60:ビジネスマンが、ヨーロッパのプライベートバンクに番号または別
質問61:2012年の米国当局とのHSBCの和解で実証された、マネーロンダリン...
質問62:個人投資会社または民間投資会社(PIC)で最も一般的なリスクは...
質問63:通貨レポートのしきい値がある管轄区域の金融機関は、ブランチオ
質問64:A国の国際プライベートバンクのジュニアアカウントマネージャー
質問65:機関が特定のアカウントに関してSTRを提出する場合、その機関は...
質問66:マネーサービスビジネス(MSB)がマネーロンダリングのリスクが...
質問67:顧客による潜在的に疑わしい取引に関連するいくつかの危険信号と
質問68:法執行機関から記録または文書の提供を要請された場合、金融機関
質問69:クライアントは、金融持株会社を設立するために弁護士を雇ってい
質問70:顧客は、長期的な投資目標を定めて、複数の受益者の代わりにブロ
質問71:マネーロンダリング防止の専門家は、最近公認されたオフショア金
質問72:銀行または他の預金受入機関が関与するマネーロンダリングの統合
質問73:近年、ゲートキーパーがマネーロンダリングを支援する可能性に対
質問74:マーケティング部門は、マネーロンダリング防止の専門家に、重要
質問75:機関が特定のアカウントに関してSTRを提出する場合、機関はどの...
質問76:過去6か月間、厳格な秘密保持法の管轄下にある企業への送金が警
質問77:マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを組織の文化
質問78:四半期ごとのレビューは、通貨報告の基準を設けた管轄区域にある
質問79:ボードにSTRのレポートを提供する場合、次のうちどれを提供する...
質問80:マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
質問81:AMLのポリシーと手順には、どのような種類のものを組み込む必要...
質問82:規制機関から情報を取得する権限を持っている銀行規制当局につい
質問83:コレスポンデントバンキングに関するウォルフスバーグの原則に従
質問84:相互法的扶助条約(MLAT)が国際協力の入り口であるのはなぜです...
質問85:マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
質問86:どの例がマネーロンダリングに対する証券セクターの脆弱性を説明
質問87:すべてのマネーロンダリング防止プログラムに一般的に必要な要素
質問88:金融機関は、新しい口座を通じてマネーロンダリングをどのように
質問89:プライベートバンキングに関するウォルフスバーグAML原則の下で...
質問90:銀行の顧客デューデリジェンスに関するバーゼル委員会のペーパー
質問91:信用部門の銀行家は、すべての顧客のリスクを評価したいと考えて
質問92:調査ソースとしてインターネットを使用するときに最も価値がある
質問93:オフショア管轄の銀行が、新しいコルレス銀行関係の開設について
質問94:クライアントがマルチレベルマーケティング会社の銀行口座を開設
質問95:金融機関は、ビジネスの性質と目的、およびその正当性をどのよう
質問96:会計士がマネーロンダリングに一般的に使用する3つの方法はどれ
質問97:プライベートバンクのコンプライアンスオフィサーは、銀行が仲介
質問98:AMLコンプライアンスオフィサーは、国連安全保障理事会によって...
質問99:マーケティング部門は、重要な公的地位にある個人を対象としたビ
質問100:銀行で働いているマネーロンダリング防止の専門家が、銀行の口座
質問101:顧客は銀行に口座を持ち、25年以上地元に住んでいます。歴史的に...
質問102:米国のコルレス口座を維持している外国の金融機関にとって3つの
質問103:特定のオフショア管轄区で設立された信託は、次の理由のうちどれ
質問104:ヴォルフスブルクのプライベートバンキングに関する原則に従って
質問105:「プライムマネーロンダリングの懸念」として国を設計すると、米
質問106:規制機関がマネーロンダリング調査で国際的な支援を必要とする場
質問107:大規模機関のマネーロンダリング防止スペシャリストは、組織全体
質問108:預金受入機関を通じてマネーロンダリングを行う方法は、国際貿易
質問109:生命保険事業との関係で、第三欧州指令は、取引関係が確立された
質問110:前週に完了した監査により、プライベートバンキングの顧客が年初