ACAMS.CAMS-JP.v2020-08-12.q189

試験コード:CAMS-JP
試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
認証ベンダー:ACAMS
無料問題の数:189
バージョン:v2020-08-12
等級:
ページの閲覧量:170
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質問2 ブラックマーケットペソエクスチェンジのマネーロンダリング方法
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質問4 米国外の銀行は、顧客が述語犯罪に関与している場合、そのコルレ
質問5 コンプライアンス担当者は、新製品承認委員会で議論されている潜
質問6 欧州連合内にある金融機関は、歴史的に匿名口座を許可しています
質問7 疑わしい活動の監視に加えて、電子監視システムも何の価値があり
質問8 リスクの高い管轄区域に住んでいる顧客は、銀行に頻繁に大量の現
質問9 金融機関は、新しい口座を通じてマネーロンダリングをどのように
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質問11 金融機関は、マネーロンダリング防止の懸念により、クライアント
質問12 小規模銀行のマネーロンダリング防止の専門家は、麻薬の売人が活
質問13 高リスクの管轄区域にある貴金属と石の大量販売業者に、200,000...
質問14 金融行動特別委員会が非協力国および準州リストから管轄権を削除
質問15 コンプライアンス担当者は、複数の国で運営されている銀行に対し
質問16 美術品や骨董品を扱うオークションハウスは、地元の投資家のグル
質問17 非協力国と準州を定義する金融行動タスクフォースの基準のうち、
質問18 マネーロンダリング防止の専門家は、いくつかの疑わしい取引報告
質問19 金融機関は、ローンを返済するための大量の大規模な通貨預金の結
質問20 ある機関が、長年クライアントである地元企業からクレジットのリ
質問21 Financial Action Task Force 40勧告によると、顧客のデューデリ...
質問22 アリゾナにある銀行は、新しいクライアントのローン申請を検討し
質問23 大量破壊兵器の拡散を防ぐために政府や多国籍機関が使用できるツ
質問24 十分に開発されたマネーロンダリング防止コンプライアンスプログ
質問25 米国愛国者法の2つの目的は何ですか? (2つ選択してください。...
質問26 個人が一般的に管理されていないように見えるアカウントを介して
質問27 マネーロンダリング防止の専門家は、最近公認されたオフショア金
質問28 証券ディーラーとの次の顧客取引のうち、マネーロンダリングの疑
質問29 ウォルフスバーグプライベートバンキングのマネーロンダリング防
質問30 コンプライアンス担当者が自動トランザクション監視システムのレ
質問31 どのAML標準に法の効力がありますか?
質問32 内部調査ログの主な目的は次のとおりです。
質問33 地元の法執行官が銀行コンプライアンス担当者に、銀行の従業員の
質問34 多くの管轄区域では、金融機関はどのような犯罪で有罪判決を受け
質問35 管轄当局によるクライアントの活動の継続的な調査中に、コンプラ
質問36 Wolfsberg Groupによると、コルレス銀行が「ネストされた」関係...
質問37 金融機関は、新しいオンライン顧客を受け入れます。顧客が受け入
質問38 政府は、すべての金融機関が顧客から特定の情報を取得することを
質問39 マネーロンダリングに関する第4次欧州連合指令には、どの要件が
質問40 世界中の政府機関が、AML / CFTコンプライアンスへのリスクベー...
質問41 マネーロンダリング防止法の違反は、個人にとってどのようにリス
質問42 マネーロンダラーまたはその仲間による金融機関の買収または管理
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質問46 フロント企業の使用によるマネーロンダリングの主要な経済的結果
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質問51 夏に、金融機関は顧客のアカウントアクティビティに関するマネー
質問52 金融機関は、営業所の管轄区域で政府当局によって確立された経済
質問53 マネーロンダリング業者がコルレス銀行業務をどのように使用でき
質問54 輸出入事業を営む営利目的の商業顧客は、異なる場所の支店で同じ
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質問61 米国(米国)の制裁法が管轄権を持つための取引に関して実質的に
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質問73 資金調達タスクフォースのテロ資金調達に関する特別勧告によれば
質問74 新しいコンプライアンス担当者は、銀行のマネーロンダリング防止
質問75 個人が金融機関で最小限の現金預金で口座を開設しました。彼は外
質問76 機関のマネーロンダリング防止プログラムの最終的な責任は誰にか
質問77 マネーロンダリング防止の専門家が、マネーロンダリング防止プロ
質問78 金融機関の監視システムがアラートをトリガーし、内部調査により
質問79 コルレスバンキングのためのウォルフスベルグマネーロンダリング
質問80 銀行は、外国の金融機関のために、多数の米国(米ドル)のコルレ
質問81 第2回欧州連合マネーロンダリング指令によると、犯罪行為に関す
質問82 マネーロンダラーが預金取扱機関で使用できる配置方法は何ですか
質問83 すべてのマネーロンダリング防止プログラムに一般的に必要な要素
質問84 支店長は、多くの顧客が毎週来て、常に同じ窓口を使用して預金を
質問85 大規模な現金預金は、次の場合にマネーロンダリングを反映してい
質問86 金融機関の従業員の内部調査を実施する際に調査資料を開示から保
質問87 特定の従業員が召喚令状または令状の結果として法執行機関によっ
質問88 提供された国際組織犯罪およびその他の議定書に対する国連条約を
質問89 国際決済銀行は、どの組織の事務局を提供していますか?
質問90 最も一般的に使用されるリスク基準はどれですか?
質問91 外国資産管理局の管轄外範囲の主な側面は、特に禁止されている取
質問92 過去6か月間、厳格な秘密保持法の管轄下にある企業への送金が警
質問93 ある機関が、国内の銀行不足の人口セグメントに必要な送金サービ
質問94 マネーロンダリング対策担当者が従業員のレビューを行っています
質問95 A国の国際プライベートバンク内のジュニアアカウントマネージャ
質問96 マネーロンダリング対策アナリストは、潜在的に高リスクの顧客が
質問97 大手国際銀行のプライベートバンカーが、新しい民間投資会社を採
質問98 内部調査中に従業員に指示する必要がある3つのアクションはどれ
質問99 マネーロンダリング業者がコルレス銀行業務をどのように使用でき
質問100 機関によって疑わしい活動が報告されたら、特定のアカウントに関
質問101 銀行Aは、ニューヨーク市の銀行の特派員口座に500万ドルを保有す...
質問102 マネーロンダラーは、電子送金を送信するときに検出を回避するた
質問103 マーケティング部門は、マネーロンダリング防止の専門家に、重要
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質問105 銀行で働いているマネーロンダリング防止の専門家が、銀行の口座
質問106 レター規制を使用する際の欠点は何ですか? 3つの答えを選んでく...
質問107 顧客による潜在的に疑わしい取引に関連するいくつかの危険信号と
質問108 銀行のコンプライアンス担当者は、国内企業の新しいビジネスアカ
質問109 どの主要国際権威機関が制裁を指定していますか?
質問110 欧州連合のマネーロンダリング指令に関して正しいのは次のうちど
質問111 政治的にさらされた人(PEP)は銀行の口座を維持しています。先...
質問112 四半期ごとのレビューは、通貨報告の基準を設けた管轄区域にある
質問113 金融機関のマネーロンダリング防止担当者が、毎月の自己評価を実
質問114 マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
質問115 セキュリティブローカーディーラー業界のどの2つの側面がマネー
質問116 国際基準の最近の変更を評価した後、マネーロンダリング防止の専
質問117 銀行は、マネーロンダリング防止の独立したレビューの準備を進め
質問118 マネーロンダリングの可能性に関する法執行機関の捜査面接中に、
質問119 ウォルフスバーグプライベートバンキングの原則に従って、必要な
質問120 次のうち、証券口座に関連するマネーロンダリングのリスク指標を
質問121 マネーロンダリング防止の専門家は、マネーロンダリングとテロ資
質問122 保険会社のコンプライアンス担当者は、複数のクライアントの取引
質問123 オフショア管轄の銀行が、新しいコルレス銀行関係の開設について
質問124 銀行は、機密ホットラインを通じて従業員から別の従業員に関する
質問125 マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを組織の文化
質問126 どの例がマネーロンダリングに対する証券セクターの脆弱性を説明
質問127 どの保険商品がマネーロンダリングに対して特に脆弱ですか?
質問128 AMLのポリシーと手順には、どのような種類のものを組み込む必要...
質問129 財務情報の開示を受け取り、分析し、広める責任を負う国家金融情
質問130 銀行または他の預金受入機関が関与するマネーロンダリングの統合
質問131 次の管轄当局のうち、疑わしいまたは異常な取引報告を直接受け取
質問132 マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを組織の文化
質問133 金融行動タスクフォース(FATF)スタイルの地域機関が設立され、...
質問134 テロ資金を調達する方法として、取引関連文書の改ざんが含まれる
質問135 Financial Action Task Force 40の勧告によると、指定された非金...
質問136 機関によって疑わしい活動が報告された場合、特定のアカウントに
質問137 機関が特定のアカウントに関してSTRを提出する場合、機関はどの...
質問138 Financial Action Task Forceによると、疑わしい活動の可能性を...
質問139 米国に支店を持つ外国銀行向けのマネーロンダリング防止プログラ
質問140 小規模な民間銀行の取締役会は、経営者に対し、個人のプライバシ
質問141 AMLプログラムの継続的なコンプライアンスを確保するために、銀...
質問142 通貨レポートのしきい値がある管轄区域の金融機関は、ブランチオ
質問143 コンプライアンス担当者は、金融アクションタスクフォースの加盟
質問144 すべての従業員がAML認識トレーニングを必要としていますが、組...
質問145 ビジネスマンが、ヨーロッパのプライベートバンクに番号または別
質問146 地元の小さな銀行のコンプライアンス・オフィサーは、長年の口座
質問147 マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
質問148 どのアクションがペンザスキームの活動の可能性を示していますか
質問149 マネーロンダリングの配置段階でクレジットカードアカウントが使
質問150 外国の金融機関がコルレス口座を維持する際に課せられる最も重要
質問151 テロの資金調達に対して脆弱であるとして、テロ資金供与の抑制に
質問152 最近のトランザクションアクティビティを確認すると、送金者のコ
質問153 組織は、大量のマネーロンダリング防止アラートを生成する自動監
質問154 法執行機関は、金融機関の顧客の財務記録へのアクセスをどの2つ
質問155 マネーロンダリングに関する欧州連合指令とは何ですか?
質問156 米国(米国)の銀行は、最近、法執行機関から米国の大規模な紙幣
質問157 通常の口座開設手順では、銀行口座を開設するために金融機関に連
質問158 顧客は農産物の輸出事業を営んでいます。カリブ海地域への販売か
質問159 効果的なマネーロンダリング防止トレーニングプログラムには何を
質問160 クライアントは、金融持株会社を設立するために弁護士を雇ってい
質問161 上級管理職と取締役会は、STRの提出にどの程度関与すべきですか...
質問162 マネーロンダリング防止監査は、トランザクション監視アラートが
質問163 生命保険事業との関係において、第三欧州指令は、加盟国が取引関
質問164 Financial Action Task Force 40の勧告に従って、非営利組織がテ...
質問165 預金を構造化する自動車ディーラーに提出された疑わしい取引報告
質問166 2012年の米国当局とのHSBCの和解で実証された、マネーロンダリン...
質問167 マネーロンダリング防止の専門家は、特定の支店での疑わしい取引
質問168 連邦法は、すべての米国の金融機関に、疑わしい活動の報告で使用
質問169 第3回欧州連合マネーロンダリング指令はどの3つの事業体に適用さ...
質問170 ウォルフスバーグのプライベートバンキングのマネーロンダリング
質問171 Wolfsberg Principlesに従って、コルレス銀行の疑わしい活動を監...
質問172 不十分なコントロールのオンラインバンキングシステムを通じてマ
質問173 マネーロンダリングのリスクが最も高いと考えられる製品はどれで
質問174 財務アクションタスクフォース40の勧告によると、指定された非金...
質問175 情報を共有し、国際的に協力する方法にはどのようなものがありま
質問176 定期的な口座の確認時に、マネーロンダリング調査員は、地元の自
質問177 銀行で働いているマネーロンダリング防止の専門家が、銀行の口座
質問178 合理的なリスクベースのアプローチを実装する場合、会社の潜在的
質問179 金融機関のマネーロンダリング防止の専門家は、2004年以降、特定...
質問180 機関の文化にコンプライアンスを組み込むためのベストプラクティ
質問181 テロ資金調達に関する金融行動特別委員会の特別勧告によると、専
質問182 預金受入機関を通じてマネーロンダリングを行う方法は、国際貿易
質問183 内部調査ログの主な目的は次のとおりです。
質問184 支店長はコンプライアンス担当者に電話し、法執行官が支店を去っ
質問185 最近、新しいアカウント担当者が、学生を家庭教師として雇用して
質問186 マネーロンダリング対策に関する情報を提供するという外国の法執
質問187 法律の域外適用範囲と米国の法律に関する真実はどれですか?
質問188 内部監査機能とコンプライアンスの関係を説明する文はどれですか
質問189 銀行のリレーションシップマネージャーには、10年間プライベート...