ACAMS.CAMS-JP.v2020-05-11.q111

試験コード:CAMS-JP
試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
認証ベンダー:ACAMS
無料問題の数:111
バージョン:v2020-05-11
等級:
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質問一覧
質問1:地元の小売店の所有者は、銀行で毎日複数の預金を行います。所有
質問2:AMLのポリシーと手順の中で機関は何をすべきですか?
質問3:新しい口座を通じてマネーロンダリングを阻止するには、金融機関
質問4:金融機関は、ビジネスの性質と目的、およびその正当性をどのよう
質問5:米国特定不法行為(SUA)についてのどの記述が真実ですか?
質問6:不審なアクティビティの指標は何ですか?
質問7:顧客による潜在的に疑わしい取引に関連するいくつかの危険信号と
質問8:マネーロンダラーは、電子送金を送信するときに検出を回避するた
質問9:米国愛国者法の下で米国銀行とのコルレス口座を維持する外国の金
質問10:不十分なコントロールを備えたオンラインシステムを通じてマネー
質問11:前週に完了した監査により、プライベートバンキングの顧客が年初
質問12:AMLコンプライアンスオフィサーは、国連安全保障理事会によって...
質問13:疑わしい取引のレビューとSTRの記入の手順を確立する際に、機関...
質問14:マーケティング部門は、マネーロンダリング防止の専門家に、重要
質問15:マネーロンダリング防止の専門家は、最近公認されたオフショア金
質問16:近年、ゲートキーパーがマネーロンダリングを支援する可能性に対
質問17:A国の国際プライベートバンク内のジュニアアカウントマネージャ
質問18:オフショアの場所に組み込まれたカジノは、金融機関に接近して口
質問19:資金調達タスクフォースのテロ資金調達に関する特別勧告によれば
質問20:エンティティに対して国際制裁が課されるのはどのような根拠です
質問21:マネーロンダリング防止の専門家が新しいインターネット銀行に雇
質問22:次のうち、証券口座に関連するマネーロンダリングのリスク指標を
質問23:金融機関は、新しい口座を通じてマネーロンダリングをどのように
質問24:微細構造化と構造化の違いは何ですか?
質問25:欧州連合のマネーロンダリング指令によると、マネーロンダリング
質問26:マネーロンダリングの傾向に関連するマネーロンダリング防止の専
質問27:次のうち、証券口座に関連するマネーロンダリングのリスク指標を
質問28:機関が疑わしい取引を調査してSTRを提出する場合、機関はどの3つ...
質問29:マネーロンダリング防止の専門家は、いくつかの疑わしい取引報告
質問30:歴史的に、有益な所有権を隠すために最も頻繁に使用される車両は
質問31:金融機関は、ローンを返済するための大量の大規模な通貨預金の結
質問32:金融機関がマネーロンダリング防止プログラムを策定する前に取る
質問33:金融機関のマネーロンダリング防止スペシャリストは、2004年以降...
質問34:別の国から情報を取得するために、どのゲートウェイで委員会のレ
質問35:預金を構造化する自動車ディーラーに提出された疑わしい取引報告
質問36:機関のマネーロンダリング防止プログラムが最新のものであること
質問37:金融機関の部門マネーロンダリング防止担当者が、毎月自己評価を
質問38:テロ資金調達に関する金融行動特別委員会の特別勧告によると、専
質問39:バーゼル委員会の2001年の論文「銀行の顧客デューデリジェンス」...
質問40:コンプライアンス担当者は、金融アクションタスクフォースの加盟
質問41:歴史的に、どの車両が受益所有権を隠すために最も頻繁に使用され
質問42:四半期ごとのレビューは、通貨報告の基準を設けた管轄区域にある
質問43:マネーロンダリング防止プログラムの目的は何をすることですか?
質問44:私有銀行の上級管理者の近親者が口座開設を要求します。この関係
質問45:次の顧客活動のうち、マネーロンダリングのリスクが最も高いもの
質問46:クライアントに代わって仕事の過程で、弁護士がお金の動きに参加
質問47:米国のコルレス口座を維持している外国の金融機関にとって3つの
質問48:送金会社は、フィリピンの政治家から、フィリピンの慈善団体に多
質問49:金融機関は、ビジネスの性質と目的、およびその正当性をどのよう
質問50:プライベートバンキングに関するウォルフスバーグAML原則の下で...
質問51:不十分なコントロールのオンラインバンキングシステムを通じてマ
質問52:銀行のリレーションシップマネージャーには、10年間プライベート...
質問53:コンプライアンス担当者は、機関のプライベートバンク手順の更新
質問54:学校の先生が最近、大手銀行でプライベートバンキングアカウント
質問55:小規模な民間銀行の取締役会は、経営者に対し、個人のプライバシ
質問56:マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
質問57:マーケティング部門は、マネーロンダリング防止の専門家に、重要
質問58:ハワラとは何ですか?
質問59:金融機関のマネーロンダリング防止担当者が、毎月の自己評価を実
質問60:FATFの40の推奨事項がカバーする3つの分野はどれですか? 3つの...
質問61:FATFの特別勧告VIIによると、1,000 EUR / USDを超える国境を越え...
質問62:コンプライアンス担当者は、金融アクションタスクフォースの加盟
質問63:機関のマネーロンダリング防止プログラムの最終的な責任は誰にか
質問64:マネーロンダリングとテロ資金調達の避難所には、通常どのような
質問65:Financial Action Task Force 40の勧告によると、顧客のデューデ...
質問66:マネーロンダラーまたはその仲間による金融機関の買収または管理
質問67:カジノの活動に関連する最も疑わしい取引指標は次のうちどれです
質問68:新規採用審査プログラムを実施する際、マネーロンダリング防止担
質問69:2004年、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)から連結KYCリスク管理...
質問70:四半期ごとのレビューは、通貨報告の基準を設けた管轄区域にある
質問71:インターネットギャンブルが理想的なWebベースのマネーロンダリ...
質問72:適切なAMLプログラムを確保するためのベストプラクティス用語の...
質問73:生命保険事業との関係において、第三欧州指令は、加盟国が取引関
質問74:土地ベースのカジノで汚いお金を洗濯する配置段階を示す可能性が
質問75:バーゼル銀行監督委員会は2001年10月に論文を発行し、そこでKnow...
質問76:機関が特定のアカウントに関してSTRを提出する場合、機関はアカ...
質問77:銀行がリスク評価を行う場合、機関はどの分野に焦点を当てるべき
質問78:内部調査ログの主な目的は次のとおりです。
質問79:ファンドの受益権を決定するための最も効果的な基準は何ですか?
質問80:マネーロンダリングスキームに参加している弁護士に関連している
質問81:マネーロンダリング防止の専門家は、マネーロンダリング防止プロ
質問82:第2回欧州連合マネーロンダリング指令によると、犯罪行為に関す
質問83:米国に支店を持つ外国銀行向けのマネーロンダリング防止プログラ
質問84:管轄当局によるクライアントの活動の継続的な調査中に、コンプラ
質問85:送金ビジネスは、マネーロンダラーを引き付ける可能性が最も高く
質問86:大規模機関のマネーロンダリング防止スペシャリストは、組織全体
質問87:オンラインバンキングに脆弱なマネーロンダリングの3つのステー
質問88:従業員がトランザクションを構築している顧客に意図せずに支援を
質問89:法執行機関が犯罪行為に関連する外国の当局から証拠を入手するの
質問90:取締役会と金融機関の上級管理職は、効果的なAMLプログラムに関...
質問91:ヴォルフスブルクグループの最初のガイダンスで取り上げられたト
質問92:監視システムによってアラートがトリガーされ、調査が開始されま
質問93:マネーロンダリングの一種としての価格操作は、どのタイプの銀行
質問94:米国外の銀行は、顧客が述語犯罪に関与している場合、そのコルレ
質問95:特定のオフショア管轄区域で確立された信託が、資金を洗浄するた
質問96:どのタイプのトランザクションが最もリスクが高いですか?
質問97:証券ディーラーとの次の顧客取引のうち、マネーロンダリングの疑
質問98:FIUが他のFIUにとって有用な情報を持っている場合、FIUはどのア...
質問99:マネーロンダリングの傾向に関連するマネーロンダリング防止の専
質問100:銀行の監督に関するバーゼル委員会の顧客デューデリジェンスに関
質問101:2005年に追加されたFATFのマネーロンダリング用語「Cuckoo Smurf...
質問102:場合によっては、金融機関は法執行機関からその施設を検索するた
質問103:金融機関が重要な顧客に関する疑わしい取引を報告したら、管轄当
質問104:金融機関が提案された新製品に関して検討すべき3つのリスク要因
質問105:顧客にオンラインサービスを提供する金融機関にとって最大のマネ
質問106:大規模な現金預金は、次の場合にマネーロンダリングを反映してい
質問107:マネーロンダリング業者がコルレス銀行業務をどのように使用でき
質問108:A国の国際プライベートバンクのジュニアアカウントマネージャー
質問109:アカウント(PTA)経由の買掛金は、通常の外国のコルレス口座と...
質問110:コルレス銀行の顧客の財務マネージャーと優れた関係を維持してい
質問111:国際基準の最近の変更を評価した後、マネーロンダリング防止の専