ACAMS.CAMS-JP.v2019-12-04.q88

試験コード:CAMS-JP
試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
認証ベンダー:ACAMS
無料問題の数:88
バージョン:v2019-12-04
等級:
ページの閲覧量:391
問題集の閲覧量:12065
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質問一覧
質問1:機関のマネーロンダリング防止プログラムが最新のものであること
質問2:マネーロンダリングの一種としての価格操作は、どのタイプの銀行
質問3:新規採用審査プログラムを実施する際、マネーロンダリング防止担
質問4:ウォルフスバーグプライベートバンキングの原則には、これらの選
質問5:ドキュメント「Financial Intelligence Units(FIU)間の情報交...
質問6:同様の金額の外国為替取引は、顧客のアカウントの監視アラートを
質問7:金融機関が重要な顧客に関する疑わしい取引を報告したら、管轄当
質問8:疑わしい取引レポートを提出する際に、口座を開いたままにすると
質問9:マネーロンダリング防止コンプライアンスの文化を促進するために
質問10:不十分なコントロールのオンラインバンキングシステムを通じてマ
質問11:オフショア会社は、別々の管轄区域にある4つの同等のパートナー
質問12:次のうち、最初の金融アクションタスクフォースイニシアチブを表
質問13:管轄当局によるクライアントの活動の継続的な調査中に、コンプラ
質問14:どの方法が、マネーロンダリングとテロ資金調達活動の可能性を示
質問15:FATFのテロ資金に関する特別勧告はどの問題に取り組んでいますか...
質問16:機関によって疑わしい活動が報告されたら、特定のアカウントに関
質問17:マネーロンダリング防止の専門家は、マネーロンダリングとテロ資
質問18:地元の小さな銀行のコンプライアンス・オフィサーは、長年の口座
質問19:マネーロンダリング防止の専門家は、いくつかの疑わしい取引報告
質問20:銀行で働いているマネーロンダリング防止の専門家が、銀行の口座
質問21:金融機関は、ローンを返済するための大量の大規模な通貨預金の結
質問22:取締役会と金融機関の上級管理職は、効果的なAMLプログラムに関...
質問23:過去6か月間、厳格な秘密保持法の管轄下にある企業への送金が警
質問24:マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
質問25:顧客の身元を確認しようとするときに、金融機関が知っておくべき
質問26:Financial Action Task Force 40 Recommendationsによれば、法人...
質問27:金融機関は、ビジネスの性質と目的、およびその正当性をどのよう
質問28:不審なアクティビティの指標は何ですか?
質問29:米国に支店を持つ外国銀行向けのマネーロンダリング防止プログラ
質問30:顧客は10年間、地元の信用機関で口座を開設しています。アカウン...
質問31:米国愛国者法の下で米国銀行とのコルレス口座を維持する外国の金
質問32:小規模な民間銀行の取締役会は、経営者に対し、個人のプライバシ
質問33:どのアクションがペンザスキームの活動の可能性を示していますか
質問34:個人投資会社または民間投資会社(PIC)で最も一般的なリスクは...
質問35:学校の先生が最近、大手銀行でプライベートバンキングアカウント
質問36:マネーロンダリング防止コンサルタントは、銀行の現在のマネーロ
質問37:マネーロンダリング防止の専門家が新しいインターネット銀行に雇
質問38:次のうち、顧客にオンラインサービスを提供する金融機関にとって
質問39:ヴォルフスブルクグループの最初のガイダンスで取り上げられたト
質問40:効果的なマネーロンダリング防止トレーニングプログラムには何を
質問41:新規採用審査プログラムを実施する際、マネーロンダリング防止担
質問42:最も一般的に使用されるリスク基準はどれですか?
質問43:機関によって報告された疑わしい活動の取締役会の理解を促進する
質問44:2002年5月、ウォルフスブルクのプライベートバンキングの原則が...
質問45:地元の小さな銀行のコンプライアンス・オフィサーは、長年の口座
質問46:ビジネスマンが、ヨーロッパのプライベートバンクに番号または別
質問47:顧客の活動に関して疑わしい活動や危険信号とは何ですか? 3つの...
質問48:A国の国際プライベートバンク内のジュニアアカウントマネージャ
質問49:金融機関は、新しいオンライン顧客を受け入れます。顧客が受け入
質問50:大規模機関のマネーロンダリング防止スペシャリストは、組織全体
質問51:FATFの特別勧告VIIによると、1,000 EUR / USDを超える国境を越え...
質問52:FATFメンバーシップの基準は何ですか?
質問53:コンプライアンス担当者は、機関のプライベートバンク手順の更新
質問54:テロ資金調達に関する金融行動特別委員会の特別勧告によると、専
質問55:特定のオフショア管轄区で設立された信託は、次の理由のうちどれ
質問56:コルレス銀行がマネーロンダリングに対して最も脆弱な状況はどれ
質問57:米国に支店を持つ外国銀行向けのマネーロンダリング防止プログラ
質問58:金融機関が提案された新製品に関して検討すべき3つのリスク要因
質問59:大規模な現金預金は、次の場合にマネーロンダリングを反映してい
質問60:四半期ごとのレビューは、通貨報告の基準を設けた管轄区域にある
質問61:資金調達タスクフォースのテロ資金調達に関する特別勧告によれば
質問62:銀行のリレーションシップマネージャーには、10年間プライベート...
質問63:オフショアの場所に組み込まれたカジノは、金融機関に接近して口
質問64:大規模機関のマネーロンダリング防止スペシャリストは、組織全体
質問65:施設の監視およびSTR申請プロセスの一部は何ですか? 3つの答え...
質問66:AMLコンプライアンスオフィサーは、国連安全保障理事会によって...
質問67:クライアントに代わって仕事の過程で、弁護士がお金の動きに参加
質問68:構造化トランザクションの検出に使用される最も効果的なツールは
質問69:連邦法は、すべての米国の金融機関に、疑わしい活動の報告で使用
質問70:情報を共有し、国際的に協力する方法にはどのようなものがありま
質問71:プライベートバンキングに関するウォルフスバーグAML原則の下で...
質問72:コンプライアンス担当者は、金融アクションタスクフォースの加盟
質問73:金融機関は、ビジネスの性質と目的、およびその正当性をどのよう
質問74:監査証跡を偽装し、匿名性を提供するように設計された一連の複雑
質問75:歴史的に、どの車両が受益所有権を隠すために最も頻繁に使用され
質問76:愛国者法第319条の記録保持要件は、米国の銀行がコルレス関係を...
質問77:金融機関の監視システムがアラートをトリガーし、内部調査により
質問78:健全な顧客デューデリジェンスプログラムの3つの要素は何ですか
質問79:前週に完了した監査により、プライベートバンキングの顧客が年初
質問80:証券会社とのどの顧客取引がマネーロンダリングの疑いが最も高い
質問81:ウォルフスバーググループのテロ資金供与の抑制に関する声明に従
質問82:銀行Aは国Aにあります。 国Bにある銀行Bからの電信送金は銀行Aに...
質問83:米国のコルレス口座を維持している外国の金融機関にとって3つの
質問84:テロ資金に対する脆弱性として、テロ資金供与の抑制に関する声明
質問85:マネーロンダリング防止の専門家は、大規模な多国籍銀行に雇用さ
質問86:機関が疑わしい取引を調査してSTRを提出する場合、機関はどの3つ...
質問87:Financial Action Task Force 40の勧告によると、顧客のデューデ...
質問88:機関にアカウントを開いたままにするよう依頼する場合、法執行機